泰达币背后的加密货币公司试图使用伪造文件和空壳公司来开立银行账户

2023年3月4日08:50 CST 更新
2018年底，最广泛交易的加密货币背后的公司已难以继续使用全球银行系统。文件显示，他们的一些支持者转而通过神秘的中间人、伪造的文件和空壳公司来重新获得准入。

Tether Holdings Ltd.的所有者之一Stephen Moore在《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的一封电子邮件中说，这些中介机构之一是中国的一个主要泰达币(tether)交易商，该公司试图“通过为每笔存款和提款提供伪造的销售发票和合同来规避银行系统的审查”。

电子邮件显示，Moore说，继续使用由他签字的假销售发票和合同风险太大，他建议他们放弃开立账户的努力。他写道：“我可不想在一起潜在的欺诈/洗钱案中就上述任何问题进行抗辩。”

Tether经营着规模710亿美元的稳定币之一泰达币，这是最广泛交易的加密货币，一家姐妹公司则经营着全球最大的加密货币交易所之一Bitfinex。这两家公司在一起诉讼中说，失去对银行系统的访问权是对其业务的“生存威胁”。

《华尔街日报》看到的一批电子邮件和文件显示，这些公司长期以来一直在努力与金融系统保持联系。这些公司经常将自己的身份隐藏在其他企业或个人背后。使用第三方偶尔也会造成一些问题，包括牵涉到数亿美元的被扣押资产以及一个被认定的恐怖组织。

Tether暂未对其开设银行账户的努力发表评论。Moore暂未回复置评请求。

据一位知情人士称，Tether一直在接受美国司法部的调查。该调查由曼哈顿美国检察官办公室负责。